NORMAS ECUATORIANAS SI ACOGIERON VARIAS DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL GAFI

La existencia de un oficial en cada entidad financiera que se dedica exclusivamente a detectar operaciones inusuales y sospechosas es el principal filtro que tiene el sistema financiero para controlar el lavado de activos en Ecuador. Así coincidieron Fernando Pozo, presidente del directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), y Édgar Peñaherrera, de la Asociación de Cooperativas. Para ambos, los oficiales de cumplimiento han realizado de manera cumplida los reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad dependiente de la Procuraduría. Así, ratificaron que en el sistema financiero no se lava dinero. Peñaherrera dijo que se envían reportes de alerta cuando un cliente deposita más de US$ 10 mil. Se pide al cliente que llene un formulario garantizando la procedencia lícita del dinero. Es que Ecuador sí acogió, a través de la resolución 1154 de la Junta Bancaria del 17 de julio del 2008, gran parte de las observaciones que hizo el GAFI en diciembre del 2007. El Universo, 24 feb. 2010, p. 2