domingo, 12 de agosto de 2012

GARCÍA: EL PAÍS PASÓ A LA LISTA "GRIS" DEL GAFI

El Ecuador aún debe implementar un plan de acción para salir definitivamente de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El pasado viernes, el organismo conformado por 33 países, lo sacó de la lista de países con mayores deficiencias estratégicas. Sin embargo, en palabras del procurador del Estado, Diego García, ahora está en una lista "gris" de naciones con mejoras en el control del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Para García, estar en la actual lista no tiene ninguna connotación negativa. Ahí están países que tienen un plan de acción serio para mejorar sus sistemas de control. Junto con Ecuador aparecen 25 naciones, entre ellas Bolivia, Etiopía, Nepal, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Trinidad y Tobago. García, como presidente del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, cree que las deficiencias que aún tiene el país se superarán cuando la Asamblea apruebe el proyecto de reforma a la Ley que reprime el Lavado de Activos. Según dijo, se espera que este año se concrete. El Comercio, 29 jun. 2010, p. 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada