viernes, 10 de agosto de 2012

BANCOS TIENEN UN PLAN CONTRA LAVADO

Para evitar el lavado de dinero en el sistema financiero, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) mantiene una serie de medidas. Las entidades envían permanentemente reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de las transacciones de clientes que individual o acumuladamente superan los 10 mil dólares o que sean transacciones repentinas, no justificadas y que no se ajustan al perfil del cliente. Esto, frente a la reciente inclusión del Ecuador en una lista de países con deficiencias parciales en medidas anti lavado de dinero y estratégicas contra el financiamiento del terrorismo. El presidente de la ABPE, César Robalino, reiteró que el sistema "cumple íntegramente con la normativa nacional e internacional para evitar ser usada como instrumento para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo". La Hora, 15 mar. 2010, p. A. 5

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