viernes, 10 de agosto de 2012

PREOCUPACIÓN POR CALIFICACIÓN DEL GAFI

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en su reunión regional realizada los días 25 y 26 febrero de 2010, en Caracas, Venezuela, expresó su preocupación por la inclusión de Ecuador en su lista negra. Es decir, tiene deficiencias en medidas legales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Uno de los puntos del acuerdo final señala textualmente "la reunión expresó su grave preocupación por la decisión adoptada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el 18 de febrero de 2010, al incluir al Ecuador en una lista de países con deficiencias estratégicas en medidas anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. En tal sentido, se resaltó que medidas unilaterales como éstas pudieran tener severas consecuencias para la estabilidad política, económica y social sobre los países de nuestra región". La Hora, 3 mar. 2010, p. B. 6

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