domingo, 12 de agosto de 2012

Tras asegurar que el Ecuador salió de la denominada "lista negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el procurador general del Estado, Diego García, dijo que el país pasó a una lista de "mejoramientos globales" en el tema de lavado de activos. Esta lista es conocida como "lista gris", "que es la de los países que tienen un plan de acción, un compromiso político de alto nivel y que lo están ejecutando". El funcionario dijo que el Ecuador habrá superado las deficiencias en el tema de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, detectadas por el GAFI, cuando la Ley contra Lavado de Activos "llegue a ser una realidad". En relación a esto, dijo que como presidente del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, presentará a la Asamblea el proyecto hasta el próximo 7 de julio. "Es un proceso que tiene que desarrollarse en los próximos meses, para eso tenemos que estar atentos al desarrollo de la discusión y aprobación de la Ley para lavado de activos que está en la Asamblea en lo que voy a continuar trabajando", manifestó. La Hora, 29 jun. 2010, p. B. 6

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