viernes, 10 de agosto de 2012

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO YA ACUMULA DOS DÉCADAS / Líderes

Informe de Líderes. El blanqueo de capital afecta al mundo. La cooperación en la información es clave para enfrentarlo. Se analiza, lo que se consideraba una amenaza desde las décadas de 1980 y 1990; el papel del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional); las regulaciones internacionales en la materia y las consecuencias en la obtención de crédito del exterior. Líderes, 1 mar. 2010, p. 12

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