viernes, 10 de agosto de 2012

ECUADOR INTENTA SALIR PRONTO DE LA LISTA DEL GAFI

Ecuador entró en una carrera contra el tiempo para demostrar sus avances en la lucha contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo. Hasta mediados de este año se prevé que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) revise su decisión y saque definitivamente al país de la lista de países con deficiencias en esta materia. Mientras esto sucede, jueces, fiscales, policías y demás funcionarios involucrados están ajustando su sistema de control y prevención de este delito. Y desde ayer hasta hoy reciben un entrenamiento sobre lavado de dinero en la Embajada de EE.UU. Antes de iniciar este curso, Marco Freire, fiscal provincial de Pichincha, reconoció que una de las falencias fue no entregar a tiempo la información sobre las acciones que realiza el país al Gafisud. Esto le costó el cargo al director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Víctor Hugo Briones, añadió. Esta entidad, por ejemplo, ha recibido, desde el 2007 hasta la fecha, 232 reportes de operaciones inusuales e injustificadas. De estos reportes, el 77 por ciento fue archivado para un posterior seguimiento, pues no se contaba con elementos para realizar un análisis que demuestre la sospecha. Hasta ahora fueron archivados 180 reportes, señaló la directora (e) de la UIF, Daniela Solano. El Comercio, 31 mar. 2010, p. 7

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