viernes, 10 de agosto de 2012

INFORME DEL BCE ALERTÓ DE RIESGOS DE FIRMAR CON IRAN

En noviembre de 2008, un documento interno del Banco Central del Ecuador (BCE) advirtió sobre los riesgos de suscribir convenios con el Banco Central de Irán (BCI) o con el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EDBI) para facilitar mecanismos de pago, producto de las relaciones comerciales entre ambos países. El informe "reservado y confidencial OC-176-2008", enviado al gerente general (e) de la época, Mauricio Martínez, por la oficial de cumplimiento Paulina Aráuz, a cuya copia tuvo acceso el Diario de Negocios, señala: "La inobservancia del Ecuador de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría ocasionar que ese organismo observe al país por el incumplimiento de los acuerdos que suscribió" en materia de antiterrorismo y lavado de activos. Al mismo tiempo, señala que el BCI y el EDBI, así como el Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela -BIDV- (que en el esquema actuaría como banco confirmador) constan en la lista de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de "colaboradores de narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas". Dinero, Diario de Negocios, 26 feb. 2010, p. 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada