sábado, 11 de agosto de 2012

LOS BANCOS PIDEN ACCIONES PARA SALIR DE LISTA NEGRA

El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, dijo que es necesario establecer un programa de acción para que el país salga de la lista negra del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, una entidad adscrita a Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de normas para evitar que el terrorismo, el narcotráfico y otras actividades ilícitas utilicen la economía formal para lavar su dinero. Hace tres meses el GAFI hizo 40 recomendaciones a Ecuador y lo puso en su lista negra. Según Robalino los representantes de las instituciones financieras se han reunido con autoridades del Gobierno para solicitar una estrategia. En dichas citas se ha planteado la necesidad de realizar reformas legales y demostrar la voluntad política de mejorar el control al lavado de activos. Así, la entidad pide que el país reforme sus sistemas legales, que se tomen medidas institucionales y por parte de los agentes económicos para combatir el lavado de dinero y ampliar la cooperación internacional en este tema. De acuerdo a la catedrática María Laura Patiño el tema pasa por revisar actividades como los casinos, bolsas de valores, etc. Robalino agregó que en los últimos meses entidades como las aseguradoras o las bolsas de valores han incluido un oficial de cumplimiento de la normativa para evitar el lavado de activos. La Hora, 14 mayo. 2010, p. B. 8

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