sábado, 11 de agosto de 2012

SALIR DE LA LISTA NEGRA DEL GAFI TOMA TIEMPO

Al menos dos años le tomaría al Ecuador salir de la "lista negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en febrero pasado lo colocó entre los países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así lo sostuvo ayer la catedrática de la Universidad Andina en Derecho de los Mercados Internacionales, María Laura Patiño, durante una charla mantenida con representantes de varios medios de comunicación. La experta aseguró que para ello es necesario que exista voluntad política del Gobierno para diseñar un plan de acción con aspectos mucho más severos de los que se tenía antes de entrar en la indicada lista. Este plan debe ser elaborado en forma concertada entre el sector público y privado, puntualizó. Esto también pasa por la aprobación de leyes que tipifiquen los delitos de lavado de activos y terrorismo internacional, sobre esto último la legislación tendría que determinar la confiscación de bienes, como consta en las recomendaciones del GAFI. Por ahora, con la reciente presentación del presidente del Banco Central del Ecuador, Diego Borja, en el Departamento del Tesoro de los EEUU el Gobierno ha mostrado la intención de salir de la lista, pero esto no sería suficiente porque hacen falta acciones concretas. La próxima reunión del GAFI será en junio en Ámsterdam Holanda. Hoy, 14 mayo 2010, p. 15

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