domingo, 12 de agosto de 2012

LA PROCURADURÍA GESTIONA SALIDA DE LA LISTA DEL GAFI

La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Ámsterdam es clave para el Ecuador. En esta tercera y última reunión del año se esperaba que el organismo analice la salida del país de la lista de naciones con deficiencias en el control de lavado de activos y la financiación al terrorismo. De hecho el procurador del Estado, Diego García, viajó hasta allá para explicar los avances en esta materia desde el 2009. El Ecuador fue incluido en dicha a lista en febrero pasado, pero hasta ahora la Procuraduría no ha transparentado cuál fue la respuesta del Ecuador al GAFI. El Comercio, 23 jun. 2010, p. 7

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