HUBO ADVERTENCIAS POR BANCOS IRANIES

Los inconvenientes de que el Banco Central del Ecuador (BCE) firmara un convenio con el Banco Central de Irán (BCI) y con el Banco de Desarrollo y Exportaciones de Irán (EDBI) fueron advertidos en reiteradas ocasiones al Gobierno. Los avisos llegaron desde sectores técnicos del BCE y de la Dirección de Financiamiento contra el Terrorismo de EE.UU. La oficial de cumplimiento del BCE, Paulina Aráuz, en su informe de noviembre del 2008, dijo que el Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI) pedía a sus miembros proteger a sus sectores financieros del riesgo de relacionarse con bancos de Irán. El 11 de noviembre del 2008, cuando el directorio del BCE autorizó la firma del convenio, uno de sus miembros (Marcos López) explicó que significaba "un riesgo alto a ser asumido por el Banco Central, respecto a la normativa de control del lavado de dinero". El Universo, 24 feb. 2010, p. 2