domingo, 13 de septiembre de 2015

Ecuador salió desde ayer de la lista 'gris' de la GAFI

Llevaba más de cinco años en la lista "gris", en donde están los países a los que se les ha detectado deficiencias respecto a los controles ALA/CFT (anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo). Pero, desde ayer, Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas y "pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento", según un comunicado de la Procuraduría General del Estado. La decisión fue tomada por el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en Brisbane, Australia, durante el segundo día de su sesión XXVI. Este organismo aprobó el informe del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG por sus siglas en inglés), reconociendo que Ecuador ha completado "sustancialmente su plan de acción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", y por ello, el pleno declaró su salida de la lista gris. Expreso, Año 42 No 15328 26 jun. de 2015, p. 6

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