domingo, 24 de marzo de 2013

LAS MEDIDAS ANTILAVADO NO BASTARON AL GAFI

El plazo para los bancos vence el 19 de noviembre próximo. Hasta entonces, las entidades financieras del país deberán, por ejemplo, adecuar y aprobar el Manual de prevención de lavado de activos y el financiamiento de los delitos. Esta circular de la Superintendencia de Bancos se difundió el martes de la semana pasada, precisamente cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) analizaba en Roma la situación de Ecuador sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En ese documento de dos página firmado por Ligia Cobo, intendenta general, se dice que las entidades financieras también deberán establecer un perfil transaccional. Es decir, determinar el comportamiento de los clientes: montos que depositan o retiran, lapsos en los que realiza una transacción, canales utilizados (por ventanilla o Internet), etc. Ayer, en el sistema bancario hubo preocupación por la decisión del GAFI. Esto lo reconoció el presidente de la Asociación de entidades financieras, César Robalino. "Esto preocupa, porque implicará una serie de complicaciones para Ecuador en lo internacional. La banca ecuatoriana tiene líneas internacionales de sus pares de Europa, EE.UU., Japón. Se abren cartas de crédito de importación para materias primas como fertilizantes, por ejemplo. La preocupación es que ahora comiencen a re las líneas de crédito". El Comercio, 27 junio 2012, p. 3

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