domingo, 24 de marzo de 2013

GAFI RATIFICA AL PAÍS EN LA LISTA GRIS POR FALTA DE LEY

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) conserva a Ecuador en la denominada "lista gris", porque aún es deficiente en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y no ha cumplido con ciertos compromisos. El organismo decidió en su plenaria del pasado viernes "mantener al país en la lista gris", con lo cual se cumplen dos años desde que Ecuador fue colocado en esa clasificación. La resolución la divulgó ayer y en ella especifica que el Estado "aún no ha superado sus deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo, ni tiene todavía un régimen adecuado de congelamiento de activos de terroristas". Y que tampoco ha aprobado el proyecto de ley que ofreció ni registrado suficientes avances en su plan de acción. "El Ecuador no ha mostrado suficientes avances en la implementación de su plan de acción dentro de los plazos establecidos", dice el documento del GAFI, un organismo intergubernamental que promueve la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Agrupa a 33 países. El Universo, 26 junio 2012, p. 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada