domingo, 10 de marzo de 2013

LAS COURIERS DEBERÁN APOYAR CONTROL CONTRA LAVADO DE DINERO

Las couriers que operan en Ecuador, que envían o reciben dinero del exterior, deberán implementar mecanismos de control para evitar operaciones ilícitas. La inspección debe aplicarse sobre las cantidades superiores a los $ 3.000 o el equivalente a otras monedas. Esa fue una disposición que dictó la Superintendencia de Compañías para evitar que, a través de las transacciones, se realice lavado de dinero o se financien actos delictivos, como el terrorismo. Expreso, 26 mar. 2012, p. 6

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