domingo, 24 de marzo de 2013

ECUADOR TUVO OPERACIONES INUSUALES POR UNOS USD 2.028 MILLONES EN EL 2010

En el Ecuador se hicieron 40 Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII"S) por $ 2.028 millones en el 2010. Así lo reportó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a la Fiscalía del Estado como parte de sus tareas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. De esas 40 operaciones, 21 se refirieron a las relacionadas con lavado de activos. Solo estas alcanzaron el monto de $ 1.570,5 millones. El resto tenía que ver con posesión y transporte ilícito de drogas, de dinero y corrupción. Los datos constan en el informe de evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) a Ecuador en diciembre del 2011, y que era un preámbulo al informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de junio de este año, que ha colocado al país nuevamente en una lista de países de alto riesgo por no cooperar con las tareas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Dinero, Diario de Negocios, 28 junio 2012, p. 2

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