domingo, 24 de marzo de 2013

INMOBILIARIAS CON MAS PLAZO PARA TENER OFICIAL ANTILAVADO

Las compañías del sector inmobiliario y de la construcción, que asumen reglas "antilavado" este año, tienen un nuevo plazo, de 60 días, para nombrar a un oficial de cumplimiento de las obligaciones. El vencimiento inicial era el 22 de agosto. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dispuso que estas deben informarle las operaciones o transacciones, o tentativas, económicas inusuales e injustificadas. Será su obligación, de acuerdo con Gustavo Iturralde Núñez, director general, realizar un reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas. Lo dice la normativa publicada en el Registro Oficial del 24 de mayo de 2012, que dio entre 150 y 90 días de plazo para aplicar varios puntos de esta. Expreso, 28 ago. 2012, p. 6

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