domingo, 24 de marzo de 2013

LA CALIFICACIÓN DEL GAFI ENCARECERÍA CRÉDITOS EXTERNOS

Las relaciones financieras internacionales se complicarían para Ecuador con su regreso a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Ese es el principal efecto que se prevé porque lo ubica como un país de riesgo y cuyo dinero puede estar vinculado al lavado de activos o actividades de financiamiento para el terrorismo. También hay temor de que existan efectos en el ámbito comercial. Marco López, ex titular del Banco Central del Ecuador (BCE), explicó que estar en la lista "implica que todas las transacciones financieras que se hagan desde el país, ya sea por el Estado o cualquier persona, hacia el extranjero serán sometidas a un mayor escrutinio". Si antes el cliente tenía que entregar dos papeles, ahora tendrá que dar 10 para ser más investigado y que las entidades foráneas se aseguren de que el dinero no proviene de actividades ilícitas. Además de estar bajo la lupa, se podrían encarecer los créditos internacionales. "El banco internacional no solo someterá a más pruebas al cliente, sino también reducirá los plazos, aumentará la tasa de interés porque asumirá mayores riesgos", agregó López. Incluso "podrían imponer el pago de alguna prima por riesgo", apuntó Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos. La situación es que las instituciones financieras extranjeras le dan mucha importancia a los informes del GAFI porque "las multas son altas, por ejemplo, en los bancos europeos, si por alguna razón dejan pasar una transacción que no debían", apuntó López. La Hora, 29 junio 2012, p. B. 2

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