jueves, 19 de noviembre de 2015

Ecuador anuncia salida definitiva de lista del GAFI

La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Asimismo señaló que el Grupo "acoge positivamente los progresos significativos del Ecuador en el mejoramiento de su régimen" en la materia y reconoce que el país andino "ha establecido un marco legal y regulatorio que satisface los compromisos asumidos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI en junio de 2010". La Procuraduría destacó el apoyo de Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Canadá y México para alcanzar la resolución favorable, así como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica El Mercurio, No. 34.521 (23 oct. 2015), p. 2 A.Ecuador deja lista 'deficiente' del GAFI . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eliminó 'definitivamente' a Ecuador de sus listados, con lo cual el país alcanza "estándares internacionales" en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así lo informó la Procuraduría General del Estado a través de un boletín, en el que precisó que la resolución del organismo podrá ser revisada en su portal desde el próximo lunes. Indicó que el pleno del GAFI adoptó la decisión ayer, en el segundo día de la sesión que celebra en París, Francia. Comunicó que la resolución 'excluye' a Ecuador "de la clasificación de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo". El Universo, Año 95 N°038 23 oct. 2015, p. 3

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