miércoles, 29 de octubre de 2014

GAFI DEFINIRÍA UNA VISITA A ECUADOR

El pleno del GAFI, al que asiste una delegación de ese organismo, está instalado desde el pasado 19 de octubre en París. En estas reuniones, el ente internacional realizó una nueva valoración sobre las acciones del país en el combate contra el lavado de activos, terrorismo y su financiación; entre ellas la inclusión de su tipificación en la legislación interna. Según un documento de la Procuraduría, en su última reunión, el 27 de junio pasado, el GAFI reconoció que el país tipificó de manera "satisfactoria" estos delitos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por tanto, sostiene el escrito, el organismo internacional eliminó de su declaración pública las observaciones para Ecuador que le solicitaban "(...) asegurar la adecuada criminalización del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo". Con ello, según la Procuraduría, el GAFI habría admitido los avances de Ecuador en la implementación y cumplimiento del Plan de Acción Continuo para la prevención de esos delitos. Sin embargo, agrega, Ecuador continuará siendo evaluado hasta que complemente otros procedimientos. El Universo, 24 oct. 2014, p. 2

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