miércoles, 29 de octubre de 2014

ECUADOR SIGUE BAJO VIGILANCIA DEL GAFI PESE A SUS

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar. El GAFI, que pidió a sus miembros y a otras jurisdicciones a que apliquen medidas contra Irán y Corea del Norte por el riesgo que suponen las transacciones financieras con ellos en términos de blanqueo y de financiación del terrorismo, en un comunicado citó otros países que siguen en observación y algunos que ya no lo están por haber cumplido. Los que continúan bajo su escrutinio por persistir las "deficiencias estratégicas", aunque se reconocen progresos y hay compromisos escritos de alto nivel para corregirlos son 18. El Universo, 25 oct. 2014, p. 2

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