miércoles, 29 de octubre de 2014

ECUADOR QUEDA RATIFICADO EN LA LISTA NEGRA DEL GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó ayer su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar. El GAFI, que pidió a sus miembros y a otras jurisdicciones a que apliquen medidas contra Irán y Corea del Norte por el riesgo que suponen las transacciones financieras con ellos en términos de blanqueo y de financiación del terrorismo, en un comunicado citó otros países que siguen en observación y algunos que ya no lo están por haber cumplido. La Hora, 25 oct. 2014, p. B. 3

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