domingo, 30 de junio de 2013

DESCUBREN RED DE LAVADO MAS GRANDE DE LA HISTORIA

Las autoridades federales de EE.UU. acusaron ayer a la compañía Liberty Reserve de ser el "banco de referencia del mundo criminal" y facilitar el lavado de 6.000 millones de dólares a través de su sistema de moneda virtual. "La única libertad que ofrecía Liberty Reserve era la libertad para cometer delitos, la moneda de su reino era el anonimato y se convirtió en un conocido núcleo para defraudadores, hackers y traficantes", indicó el fiscal de Manhattan, Preet Bharara, al divulgar el resultado de la investigación. Según los documentos judiciales, Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, se convirtió en "el banco de referencia del mundo criminal" y contaba con cerca de un millón de usuarios en todo el mundo. Los investigadores consideran que la plataforma financiera habría sido utilizada para blanquear más de 6.000 millones de dólares a través de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo desde 2006. La Hora, 29 mayo 2013, p. B. 8

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