domingo, 16 de septiembre de 2012

SABANDO HACE REPAROS A LA LEY DE LAVADO

La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, realizó siete observaciones al proyecto de Ley de Lavado de Activos que se procesa en la Comisión Especializada del Régimen de lo Económico de la Asamblea y que fue enviado por el procurador, Diego García, como presidente del Consejo Nacional de Lavado de Activos. Ayer, durante una comparecencia a dicha comisión, Sabando sugirió que las entidades financieras no reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) todas las operaciones de más de $ 10.000, y lo hagan solo en el caso de que se las consideren injustificadas. También indicó que pedir a las empresas aseguradoras que cumplan este mismo requisito es inadecuado, pues no tienen la misma dinámica que la banca. El Universo, 5 ago. 2010, p. 2

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