domingo, 16 de septiembre de 2012

JB CONTRA LAVADO DE ACTIVOS

La Junta Bancaria (JB) publicó las normas de prevención del lavado de activos para el sistema de seguros privado. "Es necesario actualizar la norma de prevención de lavado de activos para lograr su aplicación efectiva en la operatividad de las personas naturales y jurídicas que integran el sistema de seguro privado en su propia codificación", señala uno de los considerandos de la Resolución publicada en el Registro Oficial n.º 257 del pasado 16 de agosto. La Junta Bancaria determina que el lavado de activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales tanto en moneda nacional como extranjera, para introducirlos como ilegítimos dentro del sistema económico de un país. Dinero, Diario de Negocios, 18 ago. 2010, p. 6

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