domingo, 16 de septiembre de 2012

EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL LAVADO RECIBE CRÍTICAS

El proyecto de ley para reprimir el lavado de activos que el procurador Diego García entregó a la Asamblea, ha recibido duras críticas por parte de las autoridades gubernamentales vinculadas con el tema. La norma es parte del plan de acción que el Ecuador presentó ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que sirvió para que el país sea excluido de la "lista negra" del organismo internacional. Ayer, fue el turno de la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, quien hizo siete observaciones relacionadas con los reportes que las instituciones del sistema financiero tendrían que hacer ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según la funcionaria, lo ideal sería que los bancos y cooperativas reporten ante la Unidad las operaciones superiores a los 10.000 dólares que sean "inusuales o injustificadas". El proyecto contempla la obligación de que todas las transacciones que superen ese valor sean notificadas. Expreso, 5 ago. 2010, p. 4

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