viernes, 23 de agosto de 2013

EL 19,1 POR CIENTO DE LAS EXPORTACIONES CON EL SUCRE ES INUSUAL SEGUN EL CENTRAL

El cierre de la cooperativa Coopera, en Cuenca, también desnuda una serie de exportaciones ficticias o sobrevaloradas que realizaban empresas de "pantalla". El objetivo era recibir millones de dólares, principalmente de Venezuela, a través del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) y luego sacar la plata a paraísos fiscales y otros destinos. Estas operaciones son investigadas a diferentes niveles por la Fiscalía, que abrió varias indagaciones e instrucciones por el presunto delito de lavado de activos. Para explicar los alcances de las supuestas operaciones inusuales a través del Sucre, el miércoles pasado comparecieron a la Asamblea Diego Martínez, presidente del Directorio del Banco Central, y Mateo Villalba, el gerente. El Comercio, 19 de julio 2013, p. 2

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