EL CÓDIGO PENAL NO SACA AL PAÍS DE LA LISTA GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció que existen avances en Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delitos recogidos en el nuevo Código Penal, aunque el organismo no considera pertinente la salida del país de la lista de deficitarios de esta materia. La delegación ecuatoriana a la Segunda Sesión de la 25ª Reunión Plenaria del organismo financiero, conformada por el procurador general, Diego García; el fiscal general, Galo Chiriboga, y la superintendenta de compañías, Suad Mansser, expuso los esfuerzos recogidos en el Código Penal para la lucha contra de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), presentó su informe sobre la situación y avances de Ecuador, en el cual recomendó al Pleno del GAFI que no se apliquen contramedidas al país. Hoy, 14 feb. 2014, p. 4