martes, 23 de octubre de 2012

LA ASAMBLEA DEBATE HOY LEY PARA REPRIMIR EL

Desde las 09:30 de hoy, el Pleno Legislativo analizará en primer debate el proyecto de reformas a la actual Ley para reprimir el Lavado de Activos. En su parte esencial, la norma busca erradicar el "blanqueo" de dinero y "el financiamiento de actividades ilícitas, en diferentes modalidades". Entre las medidas que determina la ley consta que cualquier persona que salga del país portando más de $ 10.000 deberá declararlos en la Aduana. El proyecto conforma el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, que tendrá un directorio y la unidad de análisis financiero. Expreso, 7 sep. 2010, p. 3

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